第414章:跨国洗钱
任何蛛丝马迹,而不是用这种最低级弱智的,连洗钱的级别都称不上,只能姑且叫做转账吧。”
秦肇深眼底满满都是轻轻地嘲讽。
“最简单的,我会让代理人会在避税国成立离岸空壳公司,无论是巴拿马、开曼群岛,还是列支敦斯,你要知道,有些国家的保密法律是极其严格的,若是成立的公司是无记名股票公司,那意味着公司的注册资料上不会显示股东的名字,即便是警方介入,也不能查到任何股东信息。用这样的离岸公司洗钱,即便有大笔的资金汇入引起监管机构的注意,你也无法继续追踪下去。我想你们在稽查洗钱案件,遇见的离岸公司不在少数吧,现在还积压了不少解决不了的案件吧。”
秦肇深喝了一口茶,在警察署长微微凝滞的表情下,继续淡定自若地说道:“再稍微高级一些,我可以通过十家以上的无记名股票公司和代理人,通过商务合作或者洽谈业务,层层叠叠地套洗。怎么样,我有千百种方式干这样的坏事,只不过这些事情只会令我觉得掉价而已。如果我真的想洗钱,你觉得会被你们追踪得到吗?”
秦肇深把话说完,警察署长这才暗自佩服,果然是传说中的华尔街之狼,说起钻营和资本运作,可谓是手到擒来。他如此清高,想必
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